Eduardo Ebensperger Orrego, gerente general del Banco de Chile fue el primer gerente general de uno de 10 bancos demandados por las plataformas de criptomonedas que absolvió posiciones ante el TDLC, donde fue requerido por las firmas CryptoMarket y Buda
Entre la batería de preguntas que formularon los abogados, consultaron a Ebensperger por los antecedentes que tuvo en cuenta el banco para cerrar las cuentas de las firmas.
“Entiendo que la información requerida para el comité de compliance de las transacciones que tenían los clientes en volumen no eran explicadas razonablemente y no cumplían, por lo tanto, con la política de lavado de activos y financiamiento del terrorismo que tiene el banco instaurada a requerimiento de los reguladores. Por lo tanto, debió haber procedido a cerrar las cuentas por esa razón”, sostuvo el máximo ejecutivo.
