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GAFILAT inició proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La semana pasada estuvo de visita en nuestro país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua a la que el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) someterá a Chile durante el año 2019-2020, sobre nuestro cumplimiento e implementación de las 40 Recomendaciones (40R) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) relacionadas con la lucha contra el lavado de activos (LA) y el financiamiento del terrorismo (FT) y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

La delegación del Gafilat realiza una visita de pre evaluación, que da inicio formal al proceso evaluatorio que culminará en julio de 2020, cuando el Pleno de Representantes del Gafilat apruebe el informe de Chile y entregue recomendaciones para superar eventuales deficiencias detectadas, o seguir reduciendo nuestras amenazas y vulnerabilidades al LA/FT.

Fuente: https://www.diarioconstitucional.cl/noticias/asuntos-de-interes-publico/2019/05/16/gafilat-inicio-proceso-de-evaluacion-de-chile-sobre-prevencion-y-combate-del-lavado-de-activos-y-financiamiento-del-terrorismo/

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